当センターでは、法的整合性・調査実績・企業ガバナンスの観点から
優良な民間調査会社を厳格に評価・認定しています。
犯人逮捕が目的。民事不介入のため、個人の返金請求には原則対応しない。
返金 ×法的手続きのプロ。ただし、犯人の所在や資産が不明な状態では動けないことが多い。
調査 △ブロックチェーン解析により、犯人と資産の所在を特定する。弁護士が動くための「証拠」を作る。
特定 ◎本機関は、協会認定のコンプライアンス監査をクリアし、適正な業務運用がなされていることが証明されています。
「技術と法務の両面で非常に高い水準を維持しています。業界の健全化を牽引する存在と言えるでしょう。」
大手法律事務所とIT企業のJV。法的な手続きの透明性は業界随一。
「弊社顧問弁護士の推奨で依頼しました。法的な手続きの進行が非常にスムーズで、コンプライアンス面でも安心して任せられました。」
被害者救済を第一に掲げ、運営の透明性が非常に高い。 料金体系も公開されており、不透明な追加請求の心配がない点が評価されています。
「消費者センターへの相談案件として紹介しました。営利目的だけでなく、被害防止の観点からも熱心に取り組んでおられます。」
元警察官や探偵業出身者が在籍し、遵法意識は高い。
元警察官や探偵業出身者が在籍し、遵法意識は高い。 ただし、昔ながらの調査手法のため、デジタルの証拠能力という点では上位に劣ります。
「元警察官が在籍しているため、規律や守秘義務の遵守が徹底されています。堅実な仕事ぶりです。」
海外の現地調査など実行力は高いが、手法がアグレッシブなためリスクも伴います。
海外の現地調査など実行力は高いが、手法がアグレッシブなためリスクも伴います。 確実に「安全」と言い切れない部分があり、上級者向けの選択肢です。
「海外資産の調査において、これほど実働力のある機関は国内に少ないでしょう。リスク管理さえ徹底すれば強力な味方です。」
匿名性が高く、組織の実態が見えにくい点が信頼性評価としてはマイナス要。
匿名性が高く、組織の実態が見えにくい点が信頼性評価としてはマイナス要。 技術力は本物ですが、依頼にはある程度のリスク許容が必要です。
「技術力は間違いなくトップクラスですが、手法が少々強引な面も見受けられます。緊急時の最終手段として推奨します。」
当ガイドでは、以下の３点を重視して評価を行っています。
相談する前に、以下の項目を必ずチェックしてください。1つでも当てはまる場合は注意が必要です。
投資詐欺の返金に「絶対」はありません。誇大広告には要注意です。
実体のない会社は、解決金を持ち逃げするリスクがあります。
固定電話（03番号など）がない業者は信頼性に欠けます。
冷静な判断をさせないよう焦らせる手口は、二次被害の典型例です。
| 調査機関 | 法令遵守 | 透明性 | ガバナンス |
|---|---|---|---|
| Block Trace Japan | S (公的連携) | S (実名公表) | S (監査済) |
| LegalChain | S (弁護士提携) | A (明確) | A (堅牢) |
| Sakura Recovery | A (消費者保護) | A (明確) | B+ (良好) |
| CryptoTrace | B+ (自社基準) | B (普通) | B (普通) |
証拠収集の実行
違法性のチェック
第三者チェック
※Block Trace JapanおよびLegalChain Solutionsの体制例